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知识竞赛未分类
为什么要反洗钱?
为什么要反洗钱?
A.有利于发现资助犯罪活动的资金来源和渠道,遏制相关犯罪
B.有利于维护社会安全、社会信用
C.有利于维护金融安全、经济安全
D.有利于消除洗钱犯罪活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,促使金融机构依法合规、稳健经营
正确答案:ABCD
标签:
反洗钱
上一条:
洗钱常见的手法有()。
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当小王通过金融机构办理业务时,以下做法正确的是()