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知识竞赛未分类
以下哪项不是银行业金融机构大额交易报告要素内容()。
以下哪项不是银行业金融机构大额交易报告要素内容()。
A、客户名称或姓名
B、对公客户法定代表人姓名
C、客户身份证件/证明文件类型
D、代办人姓名
正确答案:B
标签:
反洗钱反假币知识竞赛
上一条:
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
下一条:
金融机构有以下()行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款。