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知识竞赛未分类
金融机构有以下()行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款。
金融机构有以下()行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款。
A、未按照规定对职工进行反洗钱培训
B、违反保密规定,泄露有关信息
C、未按照规定建立反洗钱内部控制制度
D、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
正确答案:B
标签:
反洗钱反假币知识竞赛
上一条:
以下哪项不是银行业金融机构大额交易报告要素内容()。
下一条:
以下()防伪措施需迎光透视观察。