首页 › 答案 › 题库 › 知识竞赛未分类

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》要求，加强洗钱类型分析和风险提示，指导反洗钱义务机构开展洗钱类型分析，及时向反洗钱义务机构发布洗钱风险提示，督促反洗钱义务机构加强风险预警。

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》要求，加强洗钱类型分析和风险提示，指导反洗钱义务机构开展洗钱类型分析，及时向反洗钱义务机构发布洗钱风险提示，督促反洗钱义务机构加强风险预警。
A.正确
B.错误
正确答案：A
标签：人行金融知识竞赛 义务 风险
上一条：根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》要求，反洗钱行政主管部门要与海关缉私部门联合开展有关偷逃关税非法资金流动特征模型的研究，提升对偷逃关税违法犯罪资金线索的监测分析能力，及时向海关缉私部门通报;会同国务院银行业监督管理机构积极协助海关缉私部门打击偷逃关税违法犯罪活动资金交易，扩大打击偷逃关税违法犯罪活动成果，形成打击合力。
下一条：根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》要求，进一步深入参与反洗钱国际标准研究、制定和监督执行，积极参与反洗钱国际（区域）组织内部治理改革和重大决策，提升我国在反洗钱国际（区域）组织中的话语权和影响力。