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知识竞赛未分类
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定,义务机构应当根据非自然人客户的法律形态,确定了解、收集并妥善保存与受益所有人身份识别工作有关的信息、数据或者资料的具体范围,并对其采取规定的保密措施。
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定,义务机构应当根据非自然人客户的法律形态,确定了解、收集并妥善保存与受益所有人身份识别工作有关的信息、数据或者资料的具体范围,并对其采取规定的保密措施。
A.正确
B.错误
正确答案:A
标签:
人行金融知识竞赛
中国人民银行
所有人
上一条:
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定,政府主管部门、非自然人客户以及有关自然人依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料,是义务机构开展受益所有人身份识别工作的重要基础。
下一条:
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构,按本办法规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。