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知识竞赛未分类
根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，对于寿险和具有投资功能的财产险业务，义务机构应当充分考虑保单受益人的风险状况，决定是否对保单受益人开展强化的客户身份识别。
根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，对于寿险和具有投资功能的财产险业务，义务机构应当充分考虑保单受益人的风险状况，决定是否对保单受益人开展强化的客户身份识别。
A.正确
B.错误
正确答案：A
标签：
人行金融知识竞赛
受益人
保单
上一条：
根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，原则上，义务机构应当在建立业务关系或办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其受益所有人的身份核实工作。但在有效管理洗钱和恐怖融资风险的情况下，为不打断正常交易，可以在建立业务关系后尽快完成身份核实。
下一条：
根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，义务机构应当采取持续的客户身份识别措施，详细审查保存的客户资料和业务关系存续期间发生的交易，及时更新客户身份证明文件、数据信息和资料，确保当前进行的交易符合义务机构对客户及其业务、风险状况、资金来源等方面的认识。对于高风险客户，义务机构应当提高审查的频率和强度。