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知识竞赛未分类
根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，可以与客户建立或维持业务关系，但应当考虑提交可疑交易报告。
根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，可以与客户建立或维持业务关系，但应当考虑提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
正确答案：B
标签：
人行金融知识竞赛
中国人民银行
客户
上一条：
根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，义务机构应当采取持续的客户身份识别措施，详细审查保存的客户资料和业务关系存续期间发生的交易，及时更新客户身份证明文件、数据信息和资料，确保当前进行的交易符合义务机构对客户及其业务、风险状况、资金来源等方面的认识。对于高风险客户，义务机构应当提高审查的频率和强度。
下一条：
根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，义务机构不必承担第三方机构未履行客户身份识别义务的责任。