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知识竞赛未分类
根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求,义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别,应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况,可以依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。
根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求,义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别,应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况,可以依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。
A.正确
B.错误
正确答案:B
标签:
人行金融知识竞赛
机构
中国人民银行
上一条:
根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求,义务机构不必承担第三方机构未履行客户身份识别义务的责任。
下一条:
根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求,义务机构应当建立工作机制,及时获取金融行动特别工作组(FATF)发布和更新的高风险国家或地区名单。