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知识竞赛未分类
对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、应当根据风险情况,采取防范措施包括()。
对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、应当根据风险情况,采取防范措施包括()。
A.核实交易情况(正确答案)
B.重新核验身份(正确答案)
C.延迟支付结算(正确答案)
D.限制或者中止有关业务(正确答案)
标签:
反诈知识竞赛
情况
银行业
上一条:
根据《中华人民共和国反电信诈骗法》,赋予银行业金融机构、职责包括()?
下一条:
任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供()支持或者帮助: