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综合知识
体现“内部控制优先”的要求不包括()。
体现“内部控制优先”的要求不包括()。
A.要充分考虑各种可能的洗钱风险
B.把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C.要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D.要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
正确答案:B
标签:
信用社客户经理
风险
出发地
上一条:
反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是()。
下一条:
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是()。