首页
›
答案
›
题库
›
综合知识
根据反洗钱法规定,下列说法不正确的是()。
根据反洗钱法规定,下列说法不正确的是()。
A.金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年
C.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门
D.金融机构在进行客户身份识别,认为有必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
正确答案:C
标签:
信用社客户经理
客户
身份
上一条:
金融机构拒绝提供调查材料或者有意提供虚假材料,致使洗钱后果发生,情节特别严重的,国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可以()。
下一条:
关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是()。