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综合知识
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐藏()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐藏()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
A.毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
正确答案:ABCD
标签:
信用社客户经理
毒品
所得
上一条:
下列选项中,贷款定价基准仍延用人行贷款基准利率的是()。
下一条:
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全(),履行反洗钱义务。