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综合知识
对反洗钱系统不能抽取出、经人工判断其符合可疑交易特征,有洗钱嫌疑的,为人工判断可疑交易。由系统上报人员手工录入相关信息,最终通过系统向()提交可疑交易报告。
对反洗钱系统不能抽取出、经人工判断其符合可疑交易特征,有洗钱嫌疑的,为人工判断可疑交易。由系统上报人员手工录入相关信息,最终通过系统向()提交可疑交易报告。
A.上级机构
B.中国反洗钱监测分析中心
C.省联社
D.中国人民银行
正确答案:B
标签:
银行人才选拔
系统
中国人民银行
上一条:
各机构应从构成可疑交易的最后一笔交易发生之曰起后的次日以()方式报告上级会计管理部门,经审核把关后,通过省联社报告中国反洗钱监测分析中心。
下一条:
本行()负责研究制定本行反洗钱工作计划和规章制度,并对制度和规定执行情况进行检查、监督。