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综合知识
各机构应从构成可疑交易的最后一笔交易发生之曰起后的次日以()方式报告上级会计管理部门,经审核把关后,通过省联社报告中国反洗钱监测分析中心。
各机构应从构成可疑交易的最后一笔交易发生之曰起后的次日以()方式报告上级会计管理部门,经审核把关后,通过省联社报告中国反洗钱监测分析中心。
A.电子
B.纸质
C.文件
D.柜面系统
正确答案:A
标签:
银行人才选拔
柜面
报告
上一条:
各机构应当在大额交易发生之日起()内以电子方式,通过省联社向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
下一条:
对反洗钱系统不能抽取出、经人工判断其符合可疑交易特征,有洗钱嫌疑的,为人工判断可疑交易。由系统上报人员手工录入相关信息,最终通过系统向()提交可疑交易报告。