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金融机构应当制定本机构的交易检测标准，并对其有效性负责。交易交易监测标准包括并不限于（）

金融机构应当制定本机构的交易检测标准，并对其有效性负责。交易交易监测标准包括并不限于（）
A.客户的身份
B.行为
C.交易资金的来源、频率
D.其他异常情形
正确答案：ABCD

标签：银行人才选拔标准金融机构

上一条：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）、（）的境内款项划转，属于大额交易报告标准。

下一条：金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易检测系统，以客户为基本单位开展资金交易的交易分析，（）采集各项业务系统的客户身份信息和交易信息。