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综合知识
客户因紧急需要申请临时调高交易限额的,银行应当对客户的需求进行合理性评估,通过柜面、客户服务电话等方式满足客户临时性需求,确保客户正常资金结算需求不受影响。
客户因紧急需要申请临时调高交易限额的,银行应当对客户的需求进行合理性评估,通过柜面、客户服务电话等方式满足客户临时性需求,确保客户正常资金结算需求不受影响。
A.正确
B.错误
正确答案:A
标签:
银行人才选拔
客户
柜面
上一条:
银行为客户开立个人银行账户后,客户按照银行要求补充提供辅助证明材料的,银行应当按照《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号印发)重新评定客户风险等级,并根据客户身份识别程度重新约定账户功能。银行可以根据客户申请,对已开立的Ⅱ类银行账户或Ⅲ类银行账户办理升级业务,对已开立的Ⅰ类银行账户开通非柜面功能或者提高交易限额等。
下一条:
银行应当积极利用大数据、生物识别等技术提升客户身份识别和风险防控能力,确保银行账户使用“实名实人”,堵截不法分子买卖银行账户用于电信网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪活动。