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综合知识
以下不属于金融机构的反洗钱义务的是()。
以下不属于金融机构的反洗钱义务的是()。
A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
正确答案:C
标签:
会计基础
金融机构
制度
上一条:
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。
下一条:
故意损毁人民币,由公安机关给予警告,并处()元以下的罚款。