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综合知识
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
正确答案:ABCD
标签:
会计基础
金融机构
中国人民银行
上一条:
单位客户挂失财务专用章或个人名章预留印鉴的,需提交()
下一条:
对于以下大额支付交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告()。