下列人民币支付交易属于可疑交易()。
下列人民币支付交易属于可疑交易()。
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易接近交易标准
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入
E.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
F.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑
正确答案:ABCDEF