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综合知识
洗钱的行为有()。
洗钱的行为有()。
A.提供资金帐户
B.协助将财产转换为现金或金融票据
C.通过转帐或其他结算方式协助资金转移
D.协助将资金汇往境外
E.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源
正确答案:ABCDE
标签:
会计基础
资金
票据
上一条:
下列人民币支付交易属于可疑交易()。
下一条:
金融机构有下列哪些行为,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款?()