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综合知识
各国一般都将反洗钱工作的重点放在金融机构上,通过()的方式确定金融机构反洗钱的义务,以有效打击洗钱活动,维护金融秩序。
各国一般都将反洗钱工作的重点放在金融机构上,通过()的方式确定金融机构反洗钱的义务,以有效打击洗钱活动,维护金融秩序。
A、条例
B、规定
C、立法
D、监管
正确答案:C
标签:
农信柜员等级考试
金融机构
秩序
上一条:
实施预防、监控洗钱的行为必须以()为核心主体,通过金融机构监测并报告异常资金流动,发现并控制犯罪资金。
下一条:
金融机构应当依法并审慎地识别可疑交易,做到不枉不纵,不得从事不正当竞争,妨碍反洗钱工作的进展,这是金融机构反洗钱工作的()原则。