首页 › 答案 › 题库 › 综合知识

客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。

客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。
A、第一道
B、第二道
C、第三道
D、最后一道
正确答案：A

标签：农信柜员等级考试金融机构防线

上一条：金融机构和其工作人员应当保守反洗钱工作的秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄漏给客户和其他人员，这是融机构反洗钱工作的（）原则。

下一条：金融机构在与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供交易金额单笔（）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。