首页
›
答案
›
题库
›
综合知识
以下制度中,由国务院反洗钱行政主管部门单独制定的是()。
以下制度中,由国务院反洗钱行政主管部门单独制定的是()。
A、金融机构建立客户身份识别制度的具体办法
B、金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法
C、金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法
D、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构履行反洗钱义务的具体办法
正确答案:C
标签:
农信柜员等级考试
金融机构
具体办法
上一条:
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()。
下一条:
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自()起施行。