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综合知识
在非面对面业务中发现某账户资金往来存可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并()。
在非面对面业务中发现某账户资金往来存可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并()。
A、加强身份识别措施强度
B、终止交易
C、报告客户可疑交易行为
D、拒绝交易
正确答案:C
标签:
农信柜员等级考试
客户
账户
上一条:
利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时,银行应实行严格的()措施,采取相应的技术保障手段,识别客户身份。
下一条:
海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的,应当及时向()通报。