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综合知识
海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的,应当及时向()通报。
海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的,应当及时向()通报。
A、反洗钱行政主管部门
B、侦查机关
C、司法机关
D、国务院
正确答案:A
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农信柜员等级考试
国务院
司法机关
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在非面对面业务中发现某账户资金往来存可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并()。
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中国反洗钱监测分析中心互联网站的中文域名为()。