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综合知识
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A、正确
B、错误
正确答案:A
标签:
农信柜员等级考试
报告
金融机构
上一条:
金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制,这与人民银行外部监管所要达到的目的不一致。
下一条:
金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。