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综合知识
金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录,便于反洗钱调查和监督管理。
金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录,便于反洗钱调查和监督管理。
A、正确
B、错误
正确答案:A
标签:
农信柜员等级考试
切实可行
金融机构
上一条:
金融机构应当其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。
下一条:
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。