首页 › 答案 › 题库 › 综合知识

金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内部控制管理制度。

金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内部控制管理制度。
A、正确
B、错误
正确答案：A

标签：农信柜员等级考试金融机构管理制度

上一条：将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。

下一条：自然人客户的住所地与经常居住地不一致的，银行应将客户的住所地作为客户身份基本信息进行登记。