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综合知识
当前我国反洗钱监管理念正由“规则为本”向（）转变
当前我国反洗钱监管理念正由“规则为本”向（）转变
A、风险可控
B、模型为本
C、模型评估
D、风险为本
正确答案：D
标签：
农信柜员等级考试
模型
风险
上一条：
金融机构和从事汇总业务的机构为不在本机构开立账户的客户办理一次性金融服务且交易金额等值（）美元以上的，应当识别客户身份
下一条：
反洗钱客户分类，低风险分值配置中年均交易额在（）以下的客户，可认定为低风险客户