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综合知识
反洗钱客户分类,低风险分值配置中年均交易额在()以下的客户,可认定为低风险客户
反洗钱客户分类,低风险分值配置中年均交易额在()以下的客户,可认定为低风险客户
A、1000
B、6000
C、10000
D、30000
正确答案:C
标签:
农信柜员等级考试
客户
风险
上一条:
当前我国反洗钱监管理念正由“规则为本”向()转变
下一条:
在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告