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综合知识
对()的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。
对()的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。
A、定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转入在同一金融机构开立的另一户名下的账户内的活期存款
C、实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
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标签:
农信柜员等级考试
本金
金融机构
上一条:
下列行为中,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当作为可疑交易进行报告的有()。
下一条:
银行业金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额(),应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。