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综合知识
根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定,恐怖融资的表现形式包括()。
根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定,恐怖融资的表现形式包括()。
A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
正确答案:ABCD
标签:
农信柜员等级考试
财产
形式
上一条:
合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告,按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告,报告包括()。
下一条:
金融机构对于以下哪些情形应进行报告?()