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综合知识
金融机构对于以下哪些情形应进行报告?()
金融机构对于以下哪些情形应进行报告?()
A、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D、怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
正确答案:ABCD
标签:
农信柜员等级考试
恐怖分子
恐怖组织
上一条:
根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定,恐怖融资的表现形式包括()。
下一条:
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的,应进行报告?()