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综合知识
银行金融机构在扫黑除恶工作中重点打击领域有()
银行金融机构在扫黑除恶工作中重点打击领域有()
A、民间借贷
B、P2P网贷
C、不良“校园贷”
D、套路贷
E、非法集资
正确答案:ABCDE
标签:
农信柜员等级考试
套路
金融机构
上一条:
公安部规定的涉黑涉恶典型案件和常见伴生行为包括()
下一条:
金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性,合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求,酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性,金融机构可从以下角度对行业()风险进行评估:()