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综合知识
金融机构应当保存的交易记录包括()。
金融机构应当保存的交易记录包括()。
A、每笔交易的数据信息
B、业务凭证、账簿
C、反映交易真实情况的合同、业务凭证/单据、业务函件
D、金融机构内部审批记录
E、客户居民身份证原件
正确答案:ABC
标签:
合规知识劳动竞赛
业务
凭证
上一条:
对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,其判断标准有哪些?
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反洗钱工作通常说的"三反"是指:()