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综合知识
据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的是哪些机构
据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的是哪些机构
A、中国人民银行总行
B、中国人民银行省一级派出机构
C、中国人民银行设区的市一级以上派出机构
D、中国反洗钱监测分析中心
正确答案:AB
标签:
合规知识劳动竞赛
中国人民银行
机构
上一条:
属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是()
下一条:
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。