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综合知识
洗钱者通常都选择昂贵的贵金属、古玩以及珍贵艺术品为载体转换现金形态是因为?
洗钱者通常都选择昂贵的贵金属、古玩以及珍贵艺术品为载体转换现金形态是因为?
A、贵金属、古玩以及珍贵艺术品具有较强的流动性
B、贵金属、古玩以及珍贵艺术品变现能力强
C、使用现金购买贵金属、古玩以及珍贵艺术品是这些行业的习惯,交易时大量使用现金不会引起注意和怀疑
D、走私贵金属、古玩以及珍贵艺术品比走私现金的安全性高
正确答案:ABCD
标签:
合规知识劳动竞赛
贵金属
古玩
上一条:
以下国家属于受到联合国安理会制裁的是:()。
下一条:
按照监管要求,以下哪些情况下,分支机构应根据客户及其申请业务的风险状况,采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户。