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综合知识
义务机构委托境外第三方机构开展客户身份识别的,应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况,视情况将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。
义务机构委托境外第三方机构开展客户身份识别的,应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况,视情况将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。
A、正确
B、错误
正确答案:B
标签:
合规知识劳动竞赛
机构
身份
上一条:
开展受益所有人身份识别工作发现股权或者控制权复杂等高风险情形的,应当及时主动调整客户洗钱风险等级。
下一条:
当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值5000美元以上(含5000美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应当报告大额交易。