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综合知识
金融机构在发现客户有洗钱嫌疑且要求将资金转移境外时,可以先行冻结客户账户资金,然后向中国人民银行当地分支机构报告。
金融机构在发现客户有洗钱嫌疑且要求将资金转移境外时,可以先行冻结客户账户资金,然后向中国人民银行当地分支机构报告。
A、正确
B、错误
正确答案:B
标签:
合规知识劳动竞赛
资金
客户
上一条:
中国人民银行设立反洗钱局,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
下一条:
金融机构对同时符合两项以上大额交易标准的,应按金额最大的标准报告。