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下列选项中,()若未发现交易可疑,金融机构可以不报送大额交易。
下列选项中,()若未发现交易可疑,金融机构可以不报送大额交易。
A.客户小王100万元人民币定期存单到期后,其将本息全部存入其在该银行网点开立的活期账户
B.某日小张从其个人账户向异地小李个人账户转账80万元人民币
C.某市公安局向李某个人账户划转人民币100万元
D.某商业银行县支行向另一县支行划转人民币500万元
正确答案:ACD
标签:
人民币
支行
账户
上一条:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的短期是指10个工作日以内,不含10个工作日。
下一条:
金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。