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支行

1在我国的银行系统中，支行和分行哪个行政等级更高？
2根据UCP《600》的解释，信用证的第一付款责任人是（）
3下列哪些机构可以作出反洗钱行政处罚决定（）
4可对金融机构进行反洗钱非现场监管的人民银行分支机构不包括（）。
52014年，广州市金融办与招商银行广东省分行签订科技金融战略合作协议，在广州开发区挂牌成立全省首家科技支行—招商银行广州开发区科技支行。（）
6一份证实书只能换开一份存单，可以跨支行办理开户证实书与存单互换业务。（）
7支行运营主管（含清算中心运营主管）（）应对本支行内部账户做好检查核对，发现账户异常发生额或不明余额的，应查清原因并及时向分行（）门报告。
8关于代保管品，下列说正确的是（）
9核算事项证明章原则上由支行（）保管使用
10支行每月（）前拟作废凭证清单集中上缴到分行现金中心，不得在支行长期积压。
11支行运营主管应每月至少（）对网点人员进行相关业务培训。
12支行凭证库管员（）至少一次对凭证库实物进行账实相符核对。
13营业网点负责人（）至少一次对支行凭证库进行账实相符检查。
14支行运营负责人、运营主管应（）对本机构开展一次检查。
15对已签约代发协议的单位，支行应（）对代发留存协议等资料进行自查
16国库监管现场调查由中国人民银行各中心支行、县支行行长或分管行长批准实施。（）
17人民银行县支行实施基本建设项目时，在初步设计被批复后，由（）组织施工图设计和会审。
18地市中心支行、县支行拆除未达到折旧年限的办公用房，单价或批量账面原值在（）万元以下的，由上级单位审批。
19各单位通过调剂方式配置办公用房的，按以下方式履行审批手续（）
20录音录像机构范围为经省分行授权的具有理财产品和代销产品销售资格的所有（）。
21建行贷款还完后，需客户到铁银支行办理签收和解抵押手续（）
22已设科技支行的银行业金融机构应将科技支行作为管理，授予独立的信贷审批权限，建立适应科技型企业金融需求特点的信贷管理流程，风险评估、授信尽职免责、风险容忍、激励约束机制及专门的绩效考核办法。
23中心支行和直属支行负责消保审查职责包括（）
24根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。
25分支行制银行由于能在各分支行之间调动资金，所以能更好地支持地方经济。（）
26积极探索文化资产管理、文化产业融资租赁、文化保险等业务创新。鼓励发展文化金融（）等专业化机构。
27《潍坊市商业银行县域公司业务营销管理暂行办法》规定，在县域业务营销中，城区支行与县域支行的营销地位是（）。
28县域业务营销实行业务主办行制度，县域企业的现有存量业务以（）是业务主办行。
29关注类和普通类假币由（）制定，（）可根据制假手段变化适时调整分类规则。
30张某从甲银行分支机构乙支行借款（）
31一级分行、二级分行、一级支行（县市机构）和网点可以办理批量业务。其中（）办理批量业务时，不得发生现金收付。
32我行对营业厅进行客户服务评价时，每家支行的客户满意度调查问卷每月不得少于（）份。
33上门拜访客户时，自我介绍内容应包括：
341+8+N抓落实工作机制体系包括（）
35监测、评估客户异常行为和异常交易风险，人工新增大额交易和可疑交易报告，以上为（）履行的职责。
36某银行街道支行的小高针对午餐时间客户排队问题进行了为期1周的监测，这属于团队决策的（）阶段。
37中国工商银行广州市天河支行接受开户单位A公司的委托，将款项500000元通过系统行电汇给中国工商银行上海市曹阳支行开户的
38工商银行天河支行收到开户单位光明机电厂签发的转账支票和进账单，金额20000元，收款单位为建行白云支行开户的运通公司货款，要求：进行各行会计处理。
39符合开立一般存款账户条件的，银行办理开户手续，并于开户之日起5个工作日内向（）备案。
40银行的组织形式有
41各国商业银行所采用的组织形式主要有（）
42美国是（）的典型代表。
43对某市某分行所瞎属的支行职工月收入进行研究，则统计总体是（）
44对某市分行所辖支行职工工资水平进行调查研究，则统计总体是（）。
45陈某因其存于中国银行河南省郑州市分行甲区支行乙储蓄所的5万元存款被人冒领，欲诉诸法院。请帮他确定本案以谁为被告？
46中国人民银行某支行对某城市商业银行的违规拆借行为进行了处罚，该商业银行不服，可以向该中国人民银行某支行的上级机关提起行政复议。（）
47经调查认定属于非法集资的，处置非法集资牵部门应当责令非法集资人、非法集资协助人（）有关非法活动。
48对涉嫌非法集资行为，任何单位和个人（）向处置非法集资牵头部门或者其他有关部门举报。
49中国商业银行的组织形式是（）
50贷款银行减值准备由商业银行总行及分、支行分别计提。
51（）陈辉因其存于中国工商银行A县支行曲塘储蓄所的5万元存款被人冒领，欲诉诸法院。请帮他确定本案以谁为被告？
52中心―辐射式组织结构要求银行处理好（）的关系。
53以下哪个单位可以存放、保管所辖人员的人事档案？（）
542016年12月××支行向客户张××发放最高额抵押贷款500万元，期限1年。张××为该行外部董事。贷款发放时该笔五级分类应归类为（）类。
55自助设备、自助银行报警系统应与（）监控平台相互联网。
56支行一次领入重要空白凭证数量原则上不得超过（）
57一般可疑交易上报流程为：（）→（）→（）
58九台农商银行唯一一家在吉林省外的支行名称（）
59九台农商银行在长春市内有（）家支行。
60下列我行的哪些的网点可开办ETC业务？（）
61根据长春分行干部选拔任用相关规定，各支行选拔中层竞聘程序包括（）。
62E终端在工作时间可以在支行网点外任意地点使用。
63E终端在工作时间内可以在支行网点内办理现金业务。
64每个支行最少在核心系统设置3名支行管理员。（）
65核准类账户开、销户经中国人民银行当地分支行核准后，不需要在电子验印系统中补录核准文件
66柜台人员审核发现，前来办理开户的自称某公司工作人员吴某提供的营业执照核准日期与企业信用信息公示网查询信息不符，经吴某与支行负责人沟通后，支行负责人同意先开户后补齐材料，柜面人员经支行负责人授意为吴某办理开户手续的做法符合内控管理制度要求。
67在银行合规管理中，合规主管岗的基本职责不包括（）。
68聘任国有商业银行一级支行行长，不需要经过高级管理人员任职资格许可。
69（）对报账事项及凭证的合规性、入账资料的完整性和账务核算的精确性负责，（）对报账事项的真实性负责。
70甲支行在查库过程中，管库员行为有以下几种，其中正确的是（）。
71某支行受理其开户企业申请办理一笔系统外电汇，金额是￥110，08000，应收取电子汇划费（）元。
72县级支行购建项目原则上购地面积不能超过（）平方米，营业用房建筑面积限制在1200平方米以内。
73现行大额开支标准规定县级支行单笔经费开支在5000元（含）以上的，需提交支行财务审查委员会审议，并填制大额费用开支审批权表，报市分行财务会计部。（）
74请简述一下县级支行经费开支报账制的原则。
75在清算窗口关闭前的预定时间内，对直接参与者清算账户资金仍不足清算的普通支付业务，（）。
76根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，信托基金专用存款账户需要支取现金的，应在开户时报中国人民银行当地分支行批准。
77××银行的第一支行向上级银行汇报本支行年度经营情况，应该使用的公文文种是（）
78中国人民银行与地方政府的关系是（）
79（）是具体办理结算资金和内部资金汇划业务的行处。
80下列有关联行往来的管理体制表述正确的有（）。
81根据《商业银行法》的规定，下列商业银行的变更无须银监会批准的是（）
82不能担任审贷会成员岗位的有（）
83-级支行十天以内，逾期贷款率超过（），且逾期十天以上的贷款金额超过30万元，连续5个工作日的，暂停其继续放贷资格，全力进行催收和检查、整改。
84关于业务检查的说法，正确的是（）
85一级支行一天以上逾期贷款率降至25%（含）以下并至少连续5个工作日的，可恢复其继续放贷资格。
86一级支行审查岗职责（）
87用户办理额度下贷款业务时，无需提交一级支行小额贷款业务主管岗审批，由网点直接进行审批。
88一级支行设置的岗位有（）
89《邮政金融资金案件责任查究规定》规定，对有下列（）等情形之一的行为，应当从重处理。
90下列选项中，（）若未发现交易可疑，金融机构可以不报送大额交易。
91中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，可以直接按98规定对其进行处罚。
92邮政储蓄营业网点出现异常情况，柜员无法轧账时，必须向一级支行（县市机构）汇报，并将柜员的结存现金和网点的结存凭证如实上报一级支行（县市机构）。
93下列选项中，若未发现可疑，则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有（）。
94《邮政金融资金案件责任查究规定》规定，对有下列（）等情形之一的行为，可以从轻或者免于查究。
95中国邮政商务汇款的批量取消应在（）办理。
96二级支行需打印（）类理财业务报表。
97商户持相关材料到各支行办理POS收单业务时须严格审查商户的相关材料，是对于以下（）风险的防范措施。
98某支行受理其开户企业申请办理一笔电汇，金额是￥110，08000，应收取邮电费（）元。
99经总行授权后，省级分行可自行审批辖内县级支行符合要求的县级支行购建项目，并报总行备案。
100关于中心支行对征信机构和信用评级机构许可或备案申请的初步核对和代转，中心支行行内审批手续是指（）。
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