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《反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告,情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款。
《反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告,情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款。
A.2万元以上3万元以下
B.1万元以上5万元以下
C.2万元以上10万元以下
D.1万元以上10万元以下
正确答案:B
标签:
报告
金融机构
高级管理人员
上一条:
业务关系建立环节可分为两类业务,一是为客户办理一次性金融服务,二是为客户开立账户。
下一条:
金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责。