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金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
A、正确
B、错误
正确答案:A
标签:
金融机构
分支机构
中国
上一条:
金融机构可按上报假币电子对比文件要求,自主开发数据报送系统。
下一条:
某客户将其1年期存款100万元到期后的本金及利息续存入同一金融机构开立的本人另一账户,金融机构未发现该交易可疑,可不报告。