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下列可疑交易活动中,哪一项不一定由中国人民银行总行管辖:
下列可疑交易活动中,哪一项不一定由中国人民银行总行管辖:
A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动
B.跨省(自治区、直辖市)的、重大的、复杂的可疑交易活动
C.涉外的可疑交易活动,可能有重大政治、社会或者国际影响的
D.中国人民银行总行认为需要调查的其他可疑交易活动
正确答案:B
标签:
中国人民银行
总行
自治区
上一条:
根据规定,在现场调查时,调查人员应出示的合法证件具体为:
下一条:
关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议以下说法正确的是: