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关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议以下说法正确的是:
关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议以下说法正确的是:
A.不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
B.对于再次办理业务的客户,可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
C.在某些低风险情况下,各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
D.在某些低风险情况下,各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
正确答案:D
标签:
金融机构
客户
业务
上一条:
下列可疑交易活动中,哪一项不一定由中国人民银行总行管辖:
下一条:
金融机构一次收持有人同面两张或两张以上假人币时,如字号码()一致,则视为同一冠字号码,合并张数、面额后,填写《假币收缴凭证》。