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下列哪个法律或规章,将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接:
下列哪个法律或规章,将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接:
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》(2006)
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
正确答案:C
标签:
金融机构
管理办法
身份
上一条:
办理货币存取款和外币兑换业务的金融机构是指()。
下一条:
2004年10月,中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”(EAG)。