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简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。
简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。
正确答案:反洗钱调查是人民银行行使行政调查权的体现,权属本质上是一种行政权,属于行政法调整的范畴;而刑事侦查是侦查机关行使侦查权的体现,权属本质上是一种司法权,属于刑事法调整的范畴。
标签:
权属
范畴
人民银行
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第五套人民币中凹印微缩文字的字型胶印微缩文字。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者其他高级管理层的批准。