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采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、()的,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、()的,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
A.全面性
B.及时性
C.一致性
D.完整性
正确答案:D
标签:
全面性
及时性
金融机构
上一条:
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者其他高级管理层的批准。
下一条:
明知是伪造的货币而持有、使用,数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处()元以上()元以下罚金。