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《管理办法》延续“一法四令”的要求,明确保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务,即()。
《管理办法》延续“一法四令”的要求,明确保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务,即()。
A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C.合法审慎、保密、与司法机关行政机关全面合作
D.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资
正确答案:A
标签:
身份
客户
司法机关
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洗钱对社会有什么危害?
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世界上只有澳大利亚钞票采用了塑料基底。