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司法机关

1会员违规后怎么办？
2可疑交易报告通常不包括（）
3关于行政处罚的概念，下列哪些说法是错误的（）。
4关于案件移送制度，下列哪些说法是正确的（）。
5关于案件移送制度，下列哪些说法是错误的（）。
6违法行为（）犯罪的，行政机关应当及时将案件移送司法机关，依法追究刑事责任。
7关于案件移送制度，下列哪一说法是错误的（）。
8教育督导机构、督学在督导检查过程中发现学校及其他教育机构、教师的违法行为，需要通过行政执法方式处理的，应当及时将违法线索、相关证据移送司法机关依法予以处理。（）
9有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定，有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的（）。
10司法机关
11司法机关(正确答案)
12司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。（）
13与本行解除或终止劳动合同的离职或退休人员，如被发现在银行业金融机构工作期间存在严重违规行为的，（）。
14司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。
15银行业金融机构专案组在案件调查过程中应当履行以下职责:
16银行业机构从业人员凡是发生有章不循、违章操作的，不论是否造成损失一律严肃处理，涉嫌违法的要坚决移送司法机关。（）
17银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。（）
18银行业金融机构对案件风险排查发现涉嫌犯罪的，应及时向公安司法机关报案。（）
19张某利用未成年人在街头乞讨。依据《中华人民共和国未成年人保护法》的相关规定，对于张某的行为（）
20为了预防未成年人犯罪，学校应当(　)
21《广东省森林防火条例》规定，违反本条例第二十四条、第二十五条规定，引起森林火灾的，对个人并处（）罚款，对单位并处三万元以上五万元以下罚款；造成损失的，依法承担民事赔偿责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。
22司法机关的内部资料，一般允许辩护律师查阅。
23党组织在纪律审查中发现党员严重违纪涉嫌违法犯罪的，原则上先作出党纪处分决定，并按照规定给予政务处分后，再移送（）依法处理。
24在纪律审查中发现党的领导干部严重违纪涉嫌违法犯罪的，应当先（）。
25各级党委应当支持和保证同级（）等对国家机关及公职人员依法进行监督，人民政协依章程进行民主监督，审计机关依法进行审计监督。
26金融机构应遵循的反洗钱工作原则是（）。
27金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。（）
28《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中涉及的贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区可以根据我国政府、司法机关以及联合国等国际组织发布的相关信息进行综合判断。（）
29近期，冒充公安局检察院法院等工作人员，以被害人身份信息泄露，被人利用涉嫌贩毒走私洗钱，或者信用卡透支消费等违法犯罪，需要将银行卡内现金转入安全账户的电信诈骗案件多发说法不正确的是（）
302008年禁毒法的颁布，标志着我国以（）为主导的司法惩戒模式，开始转向社区为本的全民康复模式。
31依据企业所得税相关规定，下列资料可作为企业资产损失外部证据的有（）。
32近年来，冒充公检法等工作人员，以被害人身份信息泄露，被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱，或信用卡透支消费等违法犯罪，需要将银行卡内现金转入安全账户的电信诈骗案件多发，下列说法正确的是（）。
33（）是要求国家司法机关予以保护和救济的权利。
34司法机关、行政机关、仲裁机构或者有关部门已经受理、调查和处理的投诉不可向中国人民银行及其分支机构投诉要求受理。（）
35司法机关、行政机关、仲裁机构或者有关部门已经受理、调查和处理的投诉也可向中国人民银行及其分支机构投诉要求受理。（）
36投诉权是要求国家司法机关予以保护和救济的权利。（）
37诉讼权是信息主体要求国家司法机关予以保护和救济的权利。（）
38行政机关在对案件进行调查取证过程中发现违法行为涉嫌刑事犯罪，则（）。
39国家监察体制改革是建立中国特色监察体系的创制之举。我国《宪法》规定，中华人民共和国国家监察委员会是（）。
40违反规定取得外国国籍或者获取境外永久居留资格、长期居留许可的，予以（）。
41宪法是由（）制定和修改的居于最高的、核心的地位的根本大法。
42明知他人有恐怖活动犯罪极端主义犯罪行为,窝藏包庇,情节轻微,尚不构成犯罪,或者在司法机关向其调查有关情况收集有关证据时,拒绝提供的,由公安机关处十日以上十五日以下拘留,可以并处（）以下罚款。
43甲是一名职业律师,在为犯罪嫌疑人乙进行辩护的过程中,知悉了乙准备实施其它犯罪的情况,按照法律规定,下列哪些情况甲应当及时将告知司法机关（）。
44国家保护消费者权益不受侵犯，主要是通过（）。
45下列表述中，违背了人民法院、人民检察院依法独立行使职权原则的是
46规章制度中的法规和规章是我国司法机关在办理案件时援引法律条文的来源之一。
47一定时空中实际发生而司法机关未知或未予以登记的犯罪数量叫做
48司法机关以外的犯罪学研究机构人员为了对犯罪问题进行科学研究。搜集一定时空条件下的犯罪现象的统计资料的活动称为
49在我国，司法机关是指国家审判机关和检察机关。（）
50近年，我国司法机关展开猎狐行动，迫捕潜逃海外的犯罪嫌疑人回国接受刑事审判，此举是为了实现刑法的（）
51司法机关认定犯罪的法律标准是行为具有（）
52下列那些情形构成敲诈勒索罪？
53对行政权的外部控制方式有（）
54近期，冒充公安局、检察院、法院等工作人员，以被害人身份信息泄露，被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱，或者信用卡透支消费等犯罪，需要将银行卡现金转入平安账户〞的电信诈骗案件多发。说确的是（）
55领导干部不能借党对政法工作领导之名对司法机关进行不当干预。
56各级党委政法委员会要把工作着力点放在监督司法机关确保办案质量上。
57保密行政管理部门对检查中发现的违规、泄密问题，应当根据不同情况，采取（）、（）、（）、（）、（）、（）六种方式处理。
58由完善工作机制向触及司法体制改革三个重大（）与（），取得了明显的阶段性成果，提升了司法机关维护社会公平正义的能力。
59（）即司法机关及其工作人员在司法活动过程中受到地方机关或者地方利益团体的不当控制和干扰，导致司法机关及其工作人员丧失其应有的独立权力和地位。
60法官、检察官遴选制度不统一、不规范，导致司法人员（），形成基层有实践经验的司法人员无法进入国家、省级高层司法机关供职，高层司法机关的司法人员不少只有三门经历。
61回顾前三轮改革，主要特色是：改革的路径是由酝酿准备到（）自主启动，由司法机关内部推动向中央决策组织推进。
62司法改革的最终目的是（）。
63司法机关行使司法权的基本要求是（）。
64领导干部要加强对自己的配偶、子女以及身边工作人员的教育和管理，不准默许或授意他们打着领导干部的旗号以权谋私。对放任、纵容他们违纪违法的，要（）
65最早由我国司法机关个案认定外国人的商标为驰名商标的是（）。
66关于司法公正，正确的说法是（）。
67诉讼性申诉也称为司法申诉，是指公民、法人或其他组织对（）做出的发生法律效力的判决、裁定不服，向法院或检察院提出申诉，要求改正或撤销原判决或裁定的行为。
68（）是司法机关对违反国家法律的人员依法予以行政处罚和判处刑罚。
69司法职权横向配置存在（）与侦查职能等交叉混同，司法机关分工负责、相互配合、互相制约的运行机制存在一定缺陷。
70司法职业化水平较低，即缺乏统一规范科学的法官、检察官招录准入制度，层级司法机关招录准入司法人员（）
71负有安全生产监督管理职责的部门在依法查处安全生产违法行为过程中，发现生产经营单位及其人员涉嫌安全生产犯罪的，应当依法移送（）处理。
72生产安全事故调查组在事故调查中，发现公职人员涉嫌职务违法犯罪的问题线索，应当依法移送司法机关处理。（）
73下列属于资产损失确认证据中的具有法律效力的外部证据的有（）。
74下列各项中，属于经营方面的可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的是事项的有（）。
75单位和个人违反《财政票据管理办法》规定，由县级以上财政部门责令改正并给予警告；对非经营活动中的违法行为，处以（）元以下罚款；对经营活动中的违法行为，有违法所得的，处以违法所得金额3倍以下不超过30000元的罚款，没有违法所得的，处以10000元以下罚款。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。
76以下属于行政单位的有（）。
77下列不得作为纳税保证人的有（）。
78县级以上财政部门对被检查单位的会计违法违规行为，应当依法作出处理决定，必要时予以公告。对不属于财政部门职权范围内的事项，应当及时移交（）
79被审计单位被司法机关立案调查或可能面临行政处罚不意味着存在导致对持续经营能力产生重大疑虑。（）
80单位对内部审计发现的重大违纪违法问题线索，应按照管辖权限依法依规及时移送（）。
81普通司法机关行使违宪审查权的方式有：（）
82罪犯写给监狱的上级机关和司法机关的信件不受监狱检查。
83国家审计机关应充分调动（）的力量，进一步增强审计监督合力，提升审计监督效能。
84在我国，司法机关是指国家审判机关和检察机关。
85以下哪些针对巳被司法机关查封、扣押、冻结的财产情节严重的，构成非法处置查封、扣押、冻结财产罪（）。
86法律适用是指国家司法机关及其公职人员依照法定职权和程序适用法律处理案件的专门活动。下列不属于司法机关的是（）
87我国司法机关是指（）
88在我国司法机关指的是人民法院和公安机关。
89诉讼法是规范国家（）解决社会纠纷的法律规范。
90法律执行是指国家司法机关及其公职人员依照法定职权和程序适用法律处理案件的专门活动。
91我国司法机关有哪些？（）
92（）是旅馆业治安管理的主体，依法履行管理职责。
93公职人员依法受到刑事责任追究的，监察机关（）根据司法机关的生效判决、裁定、决定及其认定的事实和情节，依照本法规定给予政务处分。
94公职人员在被立案调查期间，未经（）同意，不得出境、辞去公职。
95根据本讲,专业行政执法机构,是指警察（公安）局和海关等行政机关,这些机关承担全面的行政执法职能,并非知识产权行政管理机关,是司法机关。
96为了预防未成年人犯罪，学校应当（）
97专业行政执法机构，是指警察(公安)局和海关等行政机关，这些机关承担全面的行政执法职能，并非知识产权行政管理机关，是司法机关。
98根据本讲，专业行政执法机构，是指警察（公安）局和海关等行政机关，这些机关承担全面的行政执法职能，并非知识产权行政管理机关，是司法机关。
99在我国司法机关是指国家检察机关和审判机关等。人民检察院代表国家行使法律监督权，人民法院代表国家行使审判权。此外，公安局、司法局也是属于司法机关。
100司法机关代表的是国家，司法机关对诚信的遵守力度直接反映着国家乃至整个社会的诚信现状。（）
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